تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يحمل جنسية أجنبية، وهو مالك إحدى شركات التجارة في القاهرة، بتهم تتعلق بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتزوير مستندات رسمية. العملية تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية للقضاء على الجرائم المالية التي تشكل خطرًا على استقرار السوق النقدي.
وفقًا للتحقيقات من قبل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، اتضح أن المتهم، المقيم في محافظة الجيزة، قد قام بإدارة نشاط غير قانوني عبر تبادل العملات الأجنبية بطرق غير رسمية، مما مكنه من تحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة. كما كشفت التحريات عن ارتكابه عمليات لتزوير مجموعة من المستندات الرسمية والعرفية.
بعد استصدار الأذونات القضائية، نجحت القوات الأمنية في القبض على المتهم، حيث تم العثور بحوزته على مبالغ نقدية بعملات أجنبية، بالإضافة إلى دفاتر لرخص قيادة دولية وكروت بلاستيكية فارغة، وغيرها من الأدوات المستخدمة في التزوير. كما تم اكتشاف جهاز كمبيوتر وهاتف محمول يحتويان على معلومات تتعلق بنشاطه الإجرامي. وأُخذت منه سيارة كانت مُستخدمة في تسهيل التعاملات غير القانونية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حاليًا يجري تقديم المتهم إلى جهات التحقيق لاستكمال الاستجواب والكشف عن أي شبكة مرتبطة به.
